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“股票配资量刑案”寿信义支付了1600万大额罚款违反了清算条例和反洗钱法

更新时间:2019-08-26点击:

8月23日,中国人民银行北京市企业管理部门公布了行政处罚信息。益智福科技(北京)有限公司(以下简称“益之福科技”)因违反清算条例和反洗钱法被罚款1579.5万元。豫园及两名相关负责人被罚款44.5万元,总罚款不超过1643万元。行政处罚决定的日期是8月16日。

Yizhifu Technology拥有PayEase品牌。根据官方网站,Shouxinyi Payment成立于1998年,总部设在北京。它在美国,俄罗斯,新加坡,韩国,日本,香港,黑龙江,深圳,广州和上海设有分支机构。官方网站显示其合作伙伴包括许多海外公司,如Apple。

根据官方网站,Shouxinyi支持的服务包括互联网支付,移动支付和跨境支付。他们为电子商务,教育和培训,航空旅行,跨境电子商务,软件服务,学习费和公用事业提供量身定制的服务。为国内外支付+结算定制一站式解决方案; 2011年获得第三方支付服务许可证,2014年获得跨境外汇支付业务试点许可证,2015年获得跨境人民币支付业务试点许可证。

天雪超表示,益智福科技是方斌,其股东包括北京益之福电子商务有限公司(86.13%)和北京金泉国际旅行社有限公司(13.87%)。

根据行政处罚信息,益智福科技的具体违法行为包括未完成交易数据的完整,真实,可追溯的规定,未按规定进行网上支付业务,未审查保留的商家信息根据规定,押金未按规定进行。使用客户储备金;未能按要求履行客户识别义务,未能按要求维护客户身份数据和交易记录,为不明身份的客户提供服务或与他们打交道。

行政处罚特定股票异地配资安全吗?内容称,依据支付技术违反了清算管理规定,非金融机构支付服务管理规定的规定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第32条第1款,第8和第6条六条,《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令[ 2国家股票配资最低利息010]第2号已发布)第42(4)条,第43(3)条的有关规定,对益智富科技(北京)有限公司发出警告,没收违法所得5,759,540.61人民币,共计罚款7,885,549.51元,共计13,645,090.12元。

同时,依之富科技未按规定履行客户识别义务,并按照《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款的规定处以135万元罚款;客户身份数据和交易记录未按要求保存。根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款第2款,处以50万元罚款;根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款第4款的规定,向不明身份的客户提供服务或者与之打交道。该项目规定将处以50万元的罚款。共处以235万元罚款。

对于低佣金的股票配资公司,上述违规行为并未因违反5,995,090.12美元而受到处罚。

根据处罚情况,益之福科技的两名负责人未能实施交易数据的完整,真实,可追溯的规定,未按规定开展网上支付业务;他们没有按要求履行客户识别义务,也没有按照规定保存客户。身份数据和交易记录,服务或处理身份不明的客户。